貴金屬和寶石交易商
的反洗錢 (AML) /認識您的客戶 (KYC) 專屬解決方案

避免違法規或負上財務後果

不遵守法規可能會導致嚴重的法律後果，包括罰款、處罰和刑事指控，甚至被吊銷牌照。這些後果可能會危及貴金屬和寶石交易商的財務穩定。透過優先遵守法規，貴金屬和寶石交易商可以降低這些風險，確保其財務狀況和營運的連續性。

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採納國際標準和交易

香港自1991年以來一直是金融行動特别工作组的成員，我們在2018年至2019年接受了金融行動特别工作组對我們的反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CTF)（「AML/CTF」）制度進行的相互評估。通過遵守這些標準，貴金屬和寶石交易商滿足了全球市場的要求，確保不受障礙地進入國際客戶和供應鏈。

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提高聲譽和市場准入

貴金屬和寶石交易商的合規記錄可提高其在行業內的聲譽，擴大市場准入、建立穩健的合作關係和發展機會。合規一般是參與行業協會、認證和負責任採購行動先決條件，進一步提升貴金屬和寶石交易商的聲譽和可信度。

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AI-powered software can continuously monitor and analyze regulatory updates, ensuring that MSOs stay up to date with the latest AML regulations. This helps MSOs adapt their compliance programs and policies accordingly, reducing the burden of manually tracking regulatory changes.AI-powered software can continuously monitor and analyze regulatory updates, ensuring that MSOs stay up to date with the latest AML regulations. This helps MSOs adapt their compliance programs and policies accordingly, reducing the burden of manually tracking regulatory changes.