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貨幣服務營運商
的反洗錢 (AML) /認識您的客戶 (KYC) 專屬解決方案
我們瞭解貨幣服務營運商 (MSO) 因其業務性質，遇到不法分子借用其服務作洗錢用途的風險較高。貨幣服務營運商為資金轉移和匯款服務提供便利，可能會吸引個別人士試圖清洗非法獲得的金錢或資助犯罪活動。為了防止 洗錢，貨幣服務營運商需要實施健全的合規措施。
我們的服務
貨幣服務營運商的數位轉型
行業痛點
貨幣服務營運商需要掌握各監管機構所實施的反洗錢 (AML) 法規和指引的複雜網絡。要隨時更新不斷演變的要求，並確保在不同的司法管轄區都能符合規定，是一件既富挑戰性又耗時的工作。
全天候監視
iFinGate 藉人工智慧引擎，協助客戶持續監控與分析法規更新，確保貨幣服務營運商掌握最新的反洗錢 (AML) 法規，助於貨幣服務營運商相應調整其合規計劃和政策，減少手動追蹤法規變更的負擔。
打破時間限制，節省時間
我們的自動化和簡化反洗錢 (AML) 合規流程，有助於減少所需的手動工作。這有助於貨幣服務營運商優化其資源，讓他們能夠更有效率地分配人力，並專注於更高價值的任務，例如調查標記交易或進行深入的風險評估。
精通機器運作
實施有效的交易監控系統，以準確地偵測異常模式、標記潛在的洗黑錢事件，並將誤差降到最低，是一項複雜的任務。由於銀行的系統角色，合規性對銀行尤其重要，維護標準對銀行業的穩定性、完整性和可信度至關重要。
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