我們的解決方案

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產品特點

深入了解全球監管環境，透過人工智慧驅動自動化解決方案，全面支援合規工序。合規軟件能應用於不同系统，無縫整合並銜接您的業務概況，隨時應對合規框架變化。

我們的解決方案

自動化信貸評估流程

認識你的客戶資訊

24/7 全天候背景監測

背景篩檢

訴訟、執法和法規更新

中小企信用評級表

自動信用評估工作流程

交易資訊

包括 (1) 定價、(2) 抵押品、

(3) 個人資產淨值

人工智能信用提案生成器

信貸提案

全面分析、建議與交易經濟

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我們的專案

革新打擊洗錢合規解決方案：利用人工智能驅動的認識您的客戶 (KYC) 解決方案

銀行對打擊洗錢 (AML) 合規解決方案的需求，其業務性質對電子化認識您的客戶 (eKYC) 公司的要求，不論從數據庫的規模到數據的準確性都更高。銀行需要處理大量複雜的金融交易具有極高風險，使其打擊洗錢的合規要求更為複雜。善用專門為銀行量身定制的監管科技 – 認識您的客戶 (KYC) 解決方案的整合則至關重要。iFinGate 作為打擊洗錢服務提供商提供先進的服務，我們提供實時交易監控、風險評估、自動化電子化認識您的客戶和打擊洗錢服務，有效讓你滿足本地法規報告標準。

銀行業專屬方案

一般會計師行為例在財務交易和顧問服務中較容易受到洗錢風險的影響，利用電子化KYC系統，便能確保交易符合香港的法紀洗錢 (AML) 規定，避免違反法規風險並保護其聲譽。通過適應監管科技並使用電子化認識您的客戶 (eKYC) 解決方案，會計事務所可以簡化相關工序，並提升其打擊洗錢 (AML) 的合規性。iFinGate提供自動化的電子化認識您的客戶程序和打擊洗錢服務、交易監管和風險評估工具，一站式提供數位化轉型，讓會計事務所能夠有效地識別和報告可疑活動，確保合規並保護其業務免受金融犯罪的影響。本港的合規科技一直保持領先地位，利用人工智能系統為會計事務所提供的創新監控科技解決方案。

會計業專屬方案

金錢服務經營者（MSOs）在促進本地金融交易和匯款服務中扮演關鍵角色。然而，由於缺乏由打擊洗錢 (AML) 服務提供商支持的適當電子化認識您的客戶 (eKYC) 香港調查，他們的業務也可能使他們容易受到洗錢者和其他非法行為者的利用。面對逐步收緊的發牌制度，金錢服務經營者應盡快實施全面的認識您的客戶 (KYC) 措施。通過採用更先進的認識您的客戶解決方案，金錢服務經營者不僅可以有效識別和防止洗錢，還可以應對恐怖分子融資，並進一步符合全球打擊金融犯罪的標準。

金錢服務經營者

貴金屬及寶石交易商 (DPMSs) 在其打擊洗錢上面對獨特的風險，一不為神，交易記錄通通成為洗錢記錄及罪證。由於產品的價值高昂和便攜，令貴金屬及寶石交易商成為洗錢、恐怖分子融資和其他非法活動的誘人目標。實施打擊洗錢 (AML) 合規解決方案和香港認識您的客戶措施對於這些行業交易商至關重要。打擊洗錢 (AML) 解決方案和電子化認識您的客戶 (eKYC) 解決方案使他們能夠核實客戶的身份，評估交易相關風險，監控可疑活動，並遵守電子化認識您的客戶行業的法規要求。通過優先考慮打擊洗錢解決方案和電子化認識您的客戶系統，貴金屬及寶石交易商可以保護其業務，保持與利益相關者的信任，並為全球金融系統的完整性作出貢獻。

貴金屬及寶石交易商專屬方案